FSMA warning: Fraudulent online trading platforms

In den letzten Wochen erhielt die FSMA weiterhin Beschwerden von Verbrauchern über neue betrügerische Online-Handelsplattformen, die auf dem belgischen Markt betrieben werden. Um zu verstehen, wie diese Art von Betrug funktioniert, hat die FSMA einen Animationsfilm sowie ein Video mit der Aussage eines Opfers (nur auf Französisch oder Niederländisch ) dieser Art von Betrug produziert. Die Filme werden im Rahmen der neuen Kampagne der FSMA zur Sensibilisierung für Online-Betrug verbreitet .

Diese Handelsplattformen versuchen, die Neugier der Verbraucher zu wecken, indem sie Betrugsanzeigen in sozialen Medien platzieren . In diesen gefälschten Anzeigen erklärt eine bekannte Person oft, wie man schnell reich wird. Handelsplattformen nutzen auch mobile Anwendungen , um Opfer anzulocken. Diese gefälschten Anzeigen oder mobilen Anwendungen sind oft Teil des Angebots einer virtuellen Währung oder eines Schulungskurses. Nach dem Klick auf die Anzeige oder dem Download der mobilen App und der Angabe ihrer Kontaktdaten werden die Opfer in der Regel schnell von Betrügern mit einem konkreten Anlagevorschlag (in Aktien, alternativen Anlageprodukten, virtuellen Währungen etc.) angerufen.

Diese Plattformen agieren sehr aggressiv . Betrüger versuchen sogar, die Opfer zu überreden, ihnen zu erlauben, die Kontrolle über ihren Computer aus der Ferne zu übernehmen, um bestimmte Geldüberweisungen zu tätigen. Die Betrüger versuchen auch, die Opfer davon zu überzeugen, immer höhere Geldbeträge zu investieren.

Opfer, die damit einverstanden sind, beschweren sich insbesondere über:

  • sich nicht in der Lage befinden, ihr Geld zurückzubekommen , oder
  • einfach nichts mehr von der Plattform hören, bei der sie ihr Geld angelegt haben.

Dies sind höchstwahrscheinlich Fälle von Anlagebetrug .

Die FSMA stellt fest, dass mehrere betrügerische Handelsplattformen Verbrauchern ein sogenanntes „Affiliate-Programm“ anbieten. Diese Programme weisen Anzeichen eines Schneeballsystems oder zumindest eines Ponzi-Systems auf.

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Die FSMA rät dringend davon ab, auf Angebote von Finanzdienstleistungen der folgenden neuen Handelsplattformen zu reagieren :

  • Bitengecko (www.bitengecko.com)
  • CryptoMatex (www.cryptomatex.com)
  • Deltamarket (www.deltamarket.net und www.delta-mark.net)
  • Eiro-Gruppe (www.eiro-group.com) 
  • EuroStandarte (www.eurostandarte.com)
  • Finetero (www.finetero.com)
  • FXCT-Investitionen (www.fxctinvestments.com)
  • Goldenrodfx (www.goldenrodfx.com)
  • Kapitalfx (www.kapitalfx.de and www.kapitalfx.ch)
  • Profxmarket (www.profxmarket.eu) ( geklonte Firma )
  • Riva-Finanzsysteme (www.rivafinancialsystems.com)
  • Tradergy (www.tradergy.io)
  • TradeVtech (www.tradevtech.com) 
  • United Asset Finance Limited (www.united-asset-finance.com) ( geklonte Firma )

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Um Betrug zu vermeiden , richtet die FSMA folgende Empfehlungen an Anleger: Überprüfen Sie immer die Identität (Firmenname, Heimatland, Sitz etc.) des Unternehmens . Wenn das Unternehmen nicht eindeutig identifiziert werden kann, sollte ihm nicht vertraut werden.

Prüfen Sie immer, ob das betreffende Unternehmen über die erforderliche Berechtigung verfügt . Dazu reicht eine einfache Suche auf der Website der Finanzaufsichtsbehörde. Wichtig! Hüten Sie sich immer vor “ geklonten Unternehmen „: Unternehmen, die sich als andere, legale Unternehmen ausgeben, obwohl sie keine Verbindung zu ihnen haben. Ein genauer Blick auf die E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten der betreffenden Unternehmen kann sich als nützlich erweisen, um diese Art von Betrug aufzudecken und zu verhindern.

Umsicht ist mehr denn je gefragt. Zögern Sie nicht, sich im Zweifelsfall und vor (weiteren) Zahlungen über das Verbraucher-Kontaktformular an die FSMA zu wenden . Bitte melden Sie auch jeden Kontakt mit einem verdächtigen Unternehmen, das noch nicht von der FSMA abgemahnt wurde.

Sollte es Betrügern zudem gelingen, die Kontrolle über Ihren Computer zu erlangen, empfiehlt Ihnen die FSMA, sich an Ihre Bank zu wenden und gegebenenfalls Ihre Passwörter zu ändern.

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Für weitere Empfehlungen zur Vermeidung von Anlagebetrug lädt die FSMA die Anleger ein, den Abschnitt „ Wie erkennt und vermeidet man Betrug?“ zu konsultieren “ Seite auf seiner Website.

Sehen Sie sich die neuen Videos zur Sensibilisierungskampagne an (nur auf Französisch oder Niederländisch verfügbar ).